俩老板被美国海关抓了, 从中国进货做假账, 涉案上亿美元!被自己人举报的...

1月以前

美国许多进出口公司因为逃漏关税而被罚巨款,其手法多是制作两套账目。6日,又一起服装进口公司做两套发票逃漏关税案,除了被控要受罚巨额民事赔偿之外,负责人还将面临最高刑期20年监禁。


总部设在曼哈顿的儿童服装公司STARGATE与RIVSTAR执行长贝利(Joseph Bailey) ,周四被纽约南区联邦检察官柏曼(Geoffrey S. Berman)提起刑事和民事诉讼。起诉书称,贝利于2007年起之后的9年间,严重低报进口货物价格,以致逃漏了100万美元以上的进口关税。贝利被控欺诈罪,并于当天遭逮捕。



根据起诉书的指控:从2007年至2015年,贝利与手下员工以欺诈手段低报进口到美国的货品价值。


2007年,被告开始从一中国制造商采购大部分商品。2010年, 串谋该中国制造商,同一批货开具两套发票:一套为“付款”发票,金额是实际支付的货款价格;呈报海关的则另制作一套是,发票金额大幅低报。


到了2010年,被告变更诈欺手法,串谋中国制造商将货品总额分拆成两套发票:一套是向海关申报的“商业发票”,另一套是“样品”(sample)发票。


法律允许样品不用缴交关税,所以STARGATE没将样品发票提交给海关。但样品发票上的货品单价几乎是商业发票上所列单价的20倍,而且同款同色的样品多达24件或48件。


据称,这起案件最先是有举报人根据《虚假申报法规》(False Claims Act)控诉而引起联邦执法部门的注意。


起诉书声称,贝利被指控犯有串谋欺诈罪,最高刑期为20年监禁另一项是电汇欺诈罪,最高刑期也是20年监禁。但最终判决还将由法官决定。


另外,贝利本人和旗下两家公司STARGATE和RIVSTAR还依 《虚假申报法规》被政府提起民事诉讼,政府通过该法将可索回因其欺诈行为造成的三重损失和民事赔偿。


除此之外,贝利还用同样的手法与其它多家制造商串谋,以样品、配件、佣金、测试费用等名目取代正式进口货品开立第二套发票,以逃漏应缴交给海关的关税。起诉书称,被告经由这类手法低报价格进口到美国的货品,多达上亿美元。



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