苏立道旗下律师行 被指帮助大圈帮毒贩洗钱

张文慈综合

■史蒂夫斯顿—列治文东选区国会议员苏立道称,从未与谭国聪打过交道。


卑诗省史蒂夫斯顿-列治文东(Steveston-Richmond East)选区国会议员苏立道(Joe Peschisolido)此前的律师行,被指以「简易信托」(Bare Trust)的合资项目,卷入通过大温柏文洗黑钱。而律师行被指合作的一名华裔客户,正是加国执法当局指称是贩毒集团「大圈帮」(Big Circle Boys)的重量级人物谭国聪(Kwok Chung Tam)。法庭文件显示,苏立道的律师行在谭国聪服刑期间,通过简易信托隐藏自己身份,在高贵林买下豪宅。苏立道周二回应称,从未与谭国聪打过交道。


据Global电视台报道,苏立道的律师行曾协助谭国聪所持有的公司,完成一项简易信托合资项目。简易信托常被用于保护投资者真实身份,在豪宅市场和商业地产项目中非常普遍。但简易信托在卑诗极具争议,因为允许投资者隐瞒他们对土地的所有权,只有律师才能查看相关文件,这也被不少人诟病是导致该省洗黑钱问题严重的原因之一。


当局指客户被定罪乃危险信号


据加拿大边境服务局(CBSA)资料显示,谭国聪是一贩毒集团“大圈帮”的重要人物。金融犯罪专家分析说,这种类型的金融项目并不违法,但如果涉及的客户是被定罪的毒贩,对该律师行而言是个危险信号。


谭国聪不仅被指与大圈帮有关,也与卑诗赌场和房地产市场有着很深的渊源,成为省府打击洗黑钱的典型调查对象。苏立道律师行参与的这项交易,令其也可能成为调查焦点,因为省府方面调查的主要内容,就包括研究简易信托和监管漏洞,这个漏洞让律师毋须向加国反洗钱监管机构FINTRAC报告可疑交易。


据了解,卑诗省律师协会(B.C. Law Society)在今年4月就接管了苏立道的律师行,但拒绝给出明确原因。目前还不清楚这些动作是否与谭国聪或其他类似交易有关,该律师行现已不是协会成员。


谭国聪的律师回应称,目前对于谭国聪的指控,包括参与帮派等,都没有在法庭上得到证实。谭国聪本人也否认这些指控,称自己是合法商人。谭国聪在2016年7月向法院提交的宣誓书中就写到:「我现在不是,也从未加入帮派厂等,也认为他从1988年移民温哥华后的财富来源有问题。


业主一买一卖赚709万元


警方在1991年一次行动中拘捕谭国聪,指他涉嫌持械、暴力闯入房屋及抢劫珠宝、恐吓富裕的华裔加人家庭。


根据CBSA文件,谭国聪被发现藏有10只被盗的劳力士手表,但警方没有就案件作出检控。2010年,卑诗省最高法院还裁定谭国非法藏有大麻作贩运用途,并非法藏有麻醉品的罪名成立,他被判处15个月有条件刑期。


■曾因贩毒入狱的谭国聪。


法庭文件显示,谭国聪就是在服刑期间,通过简易信托隐藏自己身份,在高贵林买下一栋价值775万元的3.7英亩土地物业,之后又在2015年以1,480万元的价格转手。


一些媒体报道也多次提及谭国聪与大圈帮的可能联系,以及警方对他的调查。包括2006年,《省报》(The Province)的一篇文章标题就将他称作「警方熟悉大毒枭」。这些报道都是在2011年这项交易之前就被披露。


金融犯罪专家指出,这些事实都让人有理由质疑,苏立道的律师行在该项交易完成之前,是否曾采取措施避免与谭国聪做生意。


警指律师有责确定是否涉违法


加拿大皇家骑警国际有组织犯罪调查组的前指挥官马仕(Kim Marsh)认为,律师应当询问客户有关资金的来源。他指出,只要谨慎调查,甚至通过网页搜索,都能发现这些危险信号,说明这些人可能涉及非法活动。如果还与他们做生意,要么就是真的甚么都没做,要么就是选择性的视而不见。他认为有必要修补漏洞,要求律师及时向监管部门报告可疑交易。


前皇家骑警副总长杰曼(Peter German)在最新的房地产洗黑钱报告中指出,受律师客户保密特权影响,执法人员无法有效监管这些被称为「黑匣子」账户下的可疑交易,其中就包括简易信托,这导致大规模的洗钱行为在加拿大发生。


他并强调,律师有责任明确客户身份及其公司是否涉嫌违法。如果发现可能协助对方诈骗或处理非法交易,律师应当及时抽身。


自由党国会议员苏立道(Joe Peschisolido)周二回应称,自他当选国会议员后已停止律师执业,并关闭律师行,从未经手任何简易信托协议,也从未与谭国聪打过交道。他说自己始终遵守法律,支持政府打击洗钱。


苏立道周二接受《星岛日报》记者采访并在此后发出的声明中指出,他与Peschisolido and Associates律师行合作期间,从没有参与任何简易信托式的地产交易,也未以任何身份与谭国聪打过交道。


他强调,自从当选史蒂夫斯顿-列治文东(Steveston-Richmond East)选区国会议员,就停止律师执业,并在2017年12月关闭律师行。未完成的法律案件,则在卑诗省律师会(The Law Society of BC)监管下,由第三方律师接手。据悉律师协会是于今年4月接管了律师行,但拒绝透露明确原因。


苏立道指,2018年1月,他自愿成为非执业律师,因提出这个选择,律师协会认为,其他律师可处理剩余文件,他毋须因行政理由继续会员资格,才关闭律师行。


他强调,执业期间始终以专业和正直态度工作,并遵守所有法律及规则。他完全支持政府打击各种形式的洗钱活动,包括利用地产行业洗钱。


苏立道指,联邦在今年预算案中,拨款加拿大税务局(CRA)5,000万元,建立4个新的房地产审计团队,并拨款加拿大金融交易与报告分析中心(简称FINTRAC)以加强打击洗钱活动。


在被问及该事件是否可能影响他连任时,苏立道指,这将由选区选民决定。他同时指,无论骑警或官方机构,都未曾找他谈过话,他会继续担任国会议员。


文/图  星岛记者张文慈 本刊资料





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