华女因爸爸的两个信封!被关进小黑屋、拉入永久黑名单!

导读

一年一度的暑假马上就要来了!与越来越冷清的校园相比、海关的的小黑屋子显得有点热闹了!

前几天,一位华人妹子因买特价机票,被加航罚款并永久禁飞。

刚过去不到两日,又有一位华人妹子在加拿大机场,因申报随身携带现金数量与实际不符,被关进小黑屋+被永久拉入黑名单+罚款,还被海关以‘涉嫌洗钱(money-laundering)及恐怖主义融资(terrorist-financing)’的名义告上法庭!

爸爸给的2个信封,让我进了小黑屋

这一切都要从Dong女士爸爸给的两个信封说起。

Dong 女士说,返回加拿大时,父亲曾给她两个信封,并且肯定的交代她:一个信封里面有$3000, 另外一个信封里面有$6700, 让她带回加拿大并且其中的一个信封嘱托她带给其同事,以感谢她的帮助之恩。

出于信任,Dong 女士并没有再次检查那两个信封。

过海关是,她直接在入境卡上携带现金数量一栏直接写了所携带现金总额为:$9700,且并没有超过海关规定的超过$10000现金,需要申报的限制。

可谁知,过关时,边检人员要求Dong 女士拿出随身携带的现金检查金额是否一致,却惊讶的发现:两个信封里面的加币现金家里来共有$12700!

这与Dong 女士所填入关表格金额不符,且违反了每人所能携带现金数上限超过$10000,必须申报的规定!

Dong 说:“他们根本没有听我的解释,直接没收了我3000 加币和我的Nexus快速入境卡”

此外,海关人员告知Dong 女士,由于她违反加拿大海关条例,今后将被认定为‘不可信任的旅客’ 被拉入黑名单,以后每一次入境加拿大都将被带入我们所谓的‘小黑屋’ 接受单独的检查。

但Dong 女士认为加拿大海关判罚不公,对加拿大海关提起了法律诉讼。

根据BTV NEWS 报道,加拿大海关退还了没收Dong 女士的$3000 超额现金,但是要求Dong 女士上缴$250 罚款。

事后Dong 女士接受采访表示:

‘他们只是将没收我的钱退回来了,但是我的Nexus 卡已经被吊销,无法撤回。并且,他们拒绝将我从黑名单中拿掉...’

这样带钱入美国也遭殃

类似Dong女士的情况,在美国比比皆是。

据世界日报报道,曾有洪先生一家三口入境,每人携带一万美金来美,他们入关时,也在申报表上如实填写,携带现金为1万,但是海关却从他们的行李中发现3万刀,于是认为他们不诚实申报,3万美金被没收。

原来,根据美国海关规定,无论是个人,还是多人结伴入境,只要个人以及团体携带现金的数目超过1万刀,就需要申报,并填写FinCEN 105表。多人结伴入境,不可把大额现金分拆给团队个人携带,来避免申报。如果携带金额总数超过1万刀但未申报,可能会被没收。

比如说,A和B结伴入境A携带了$5,000 ,小B携带了$6,000。那么两人共携带了$11,000刀,需要申报。

另外提醒的是,如果携带外币或支票等,换算成美金价值超过10000刀,也要申报。

入境美国避坑指南

看到这里,你可能会问,既然带现金入境美国那么多坑,那我汇款过来,应该安全了吧?

很抱歉告诉你,未必。

哪些情况需要申报?

➤个人申报

许多新移民来美,隐瞒之前国内账户的收入情况,但其实这样做反而有风险,因为新移民来美前的收入,不是在美国期间的收入所得,反而不会被收税,但如果新移民当初来美时没有申报国内账户,第二年,报税收入为10万,却突然从国内账户汇款三四十万刀,这样的情况,会引起国税局注意,他们会追查你的收入是哪里来的。

如果是赠与的情况,美国国内家庭赠与$15000美金以内不用申报,海外亲友赠与超过10万美金以上要主动申报,并解释金钱来路。

➤机构申报

如果同一个人,在同一天或者连续几天,现金存款取款 超过一万以上,银行必须向美国政府申报,比如说,上午存款8000刀,下午存款9000刀,一天存款额为17000刀,就需要申报。

如果同一个人,在同一天或者连续几天,现金存款取款,在美金2000刀以上,一万刀以下,由银行决定是否申报。

此外,拿现金消费同样会被美国政府关注。比如说,一个人想买一辆2万刀的车,他支付了15000刀现金,这15000刀现金,dealer也会向政府部门申报。

另外,如果你用现金偿还信用卡的数额,积累到一定数量,相关机构也会进行申报。

部分大的赌场,也是严格监控范围,如果你用一万现金买筹码,赌场也是需要申报的。

➤提醒

美国对现金交易比较敏感,有时,不是申报就一定会被查,但是不申报,甚至有意计划避免申报,就会罪加一等。

一般来说,不同银行之间不会交换用户信息,除非FBI介入,银行需要提供用户的交易记录。


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