【动手】BC省针对洗钱大动作!政府有权强制公开查洗钱 拒绝将面临入狱!

1月以前
吴薇、王学文


按照BC省公开调查法,调查专员卡伦将在传召证人,强制作证,收集证据,没收资料方面被授予重大权限。如有人士拒绝向公开研讯委员会交出证据,可作藐视法庭论。

BC省长霍根(John Horgan)星期三(5月15日)宣布将对洗钱活动进行公开调查。

BC省高院法官卡伦(Austin F. Cullen)被任命为调查专员。此前的调查报告显示,洗钱活动已经深入BC省的房地产市场,赌场和豪车销售市场。霍根说,问题的严重程度远远超出了他领导的省政府初上台时的想象。

公开调查将涉及BC省房地产,赌场,金融机构,企业和一些专业领域。省司法部长伊比(David Eby)说,在此前的调查中有些人拒绝合作。公开调查意味着他们不能再逃避。按照BC省公开调查法,调查专员卡伦将在传召证人,强制作证,收集证据,没收资料方面被授予重大权限。如有人士拒绝向公开研讯委员会交出证据,可作藐视法庭论。

伊比还补充说,联邦政府分管打击有组织犯罪的内阁部长布莱尔(Bill Blair)已经保证为调查工作提供协作。

加拿大皇家骑警副专员哲曼(Peter German)等人此前公布的报告披露了有组织犯罪团伙利用BC省房地产市场和赌场洗钱的猖獗活动。省政府在这些报告公布后决定进行公开调查。

霍根表示,是否传召政界人物作证将完全取决于调查专员。

洗钱公开研讯委员会将于成立后18个月内提交中期报告,并于2021年5月或之前提交最后报告。不过,霍根表示不会为委员会调查设下时间上或其他方面的限制,调查所溯入的时期和深入程度可以随需要更改,总之为省民找出答案和找出谁要为目前的洗钱情况负责为目的。

上周,BC省政府发布了一个重磅报告,里面表示:

去年,有$74亿的黑钱流入BC省,其中$53亿流向了房地产市场,这些脏钱,至少将BC省房价推高了5%,大温地区和惠斯勒是重灾区,独立屋受影响比公寓更严重。

调查团队给出了一些值得玩味的例子:

一名学生,在2001年于同一座公寓大楼中,豪掷$290万,买下了15栋房子。如今这些房子的价格已经飙升到$1100万,翻了近4番。

一名家庭主妇,在2004年-2007年间,花$410万在温哥华市中心一连买了12栋联排屋。现在,这12栋房子已升值到$1500万。

另一名家庭主妇,在短短3年的时间里,接连入手5栋豪宅,总共花了$2100万。

另外,资料证明,不光买房可以洗钱,购买豪车也可以洗钱。

新举措查黑钱来源学者认同掘出真相

卑诗大学(UBC)学者回应省府对洗黑钱活动进行公开研讯,肯定这是一个积极举措,但洗黑钱是涉及多个国家,多方面的复杂问题,非一己之力可以解决另有。学者认为,对本地楼市应不会产生太大影响。

卑诗大学政治系教授塔珀(Allan Tupper)表示,省府很明显要将洗黑钱问题作为其下一阶段的主要政治议题,不过,洗钱问题并非卑诗省独有,而是一个世界性问题。

本省最近已就洗钱问题进行过三次研究,现在进入公开研讯的确是一件好事,好处包括让公众能够研读相关资料,有更多专家学者参与研究,同时亦可令政治争论暂停一段时间,从而探讨真相,找出洗黑钱问题究竟有多严重,以及如何在政策方面有所建树等。

不过,他亦指出,洗黑钱问题非常复杂,需要世界多国及多层面的合作,比如联邦政府亦应参与其中,仅靠省府力量不可能阻止洗黑钱。尽管如此,省府举行公开研讯仍有必要。对于有人称公开研讯支出费用庞大,会浪费纳税人金钱,塔珀表示不赞同。塔珀亦不排除省府有其政治目的,可能被他们用来攻击前任自由党政府在洗黑钱方面无所作为,相信下次省选时新民主党会将这一点提出来。

另一方面,卑诗大学尚德商学院(Sauder School of Business)教授达维多夫(Tom Davidoff)表示,省府早前已经推出「投机税」这一措施,来打击楼市投机及洗黑钱活动,对本地楼市产生一定影响。

但在洗黑钱是否影响楼市这一领域,公众所知还不多,因此省府对此进行研究,有助了解影响究竟有多大,但他认为,公开研讯本身对房地产市场影响非常小,但省府或可以借此找到流入房地产市场的黑钱来源,以及可以采取的措施。他更预测今年大温楼市将会持续疲软,直至今年年底。

来源:加广中文、星岛日报

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