华女理财师诈欺 面临135年刑


华裔理财规划师徐翊绫18日被联邦调查局逮捕,罪名为联邦欺诈(Federal fraud)和洗钱等八项。徐翊绫涉嫌将客户的钱贪为己有,用于买房买包,导致客户损失至少超过200万元。目前她以5万元保释金暂时释放。徐翊绫曾是Ameriprise公司的理财规划师,2015年被开除并吊销执照。她还单独开过两家投资顾问公司。联邦调查局呼吁所有徐翊绫的客户和受害者向FBI报告。如果所有罪名成立,她可以被判处135年监禁。

根据联邦法庭的纪录,在她的诈欺生涯中,现年40岁的钻石吧居民徐翊绫有很多个英文名,包括Li Lin Hsu、Yilin Hsu、以及Yilin Hsu Lee等。17日联邦大陪审团同意逮捕徐翊绫,并且起诉她八项罪名。包括三项邮件诈欺(mail fraud)、三项电信诈欺(wire fraud)以及一项洗钱和一项妨碍调查(obstruction of justice)罪。

华裔理财规划师徐翊绫被捕。(图:脸书照片)


起诉书表示,徐翊绫此前在Ameriprise公司工作,2015年被开除。并且创立了两家公司分别为American Capital Trading Group LLC和美国资银财务管理有限公司(American Capital Republic, Inc.)的公司。

自2012年起,徐翊绫透过南加华语媒体招徕客户,但收到钱后,却没有将客户的钱用于事先约定的投资,而是将钱用于自己挥霍或购物。包括支付她自己的信用卡账单、还银行贷款、购买奢侈品以及购买房地产等。而洗钱罪则是她从一个客户那里偷来近100万元,在钻石吧买了一幢康斗房。

为了掩盖自己的犯罪行为,徐翊绫采用“拆东墙补西墙”的手段,将一些受害人的钱作为还款退还给其他受害人,并且伪造银行对账单和投资确认信给客户。起诉书显示,至少有11名受害者,总体损失超过200万元。

18日被捕后,徐翊绫在圣塔安那联邦法庭过堂不认罪,交保5万元获释。她将于6月12日再度出庭。如果所有罪名成立,徐翊绫的每一项欺诈罪将最多判20年监禁,共120年。此外,洗钱还将再获十年监禁,妨碍调查五年,所有罪名相加共计135年。

FBI呼吁所有和徐翊绫有投资关系、并认为徐翊绫骗走自己投资的人,立刻向FBI洛杉矶办公室报告,电话:310-447-6565。

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